央视《法治在线》报道火币助力警方破获“新例行”电信诈骗案

7月4日，央视“法治在线”节目报道了一起涉及“手段更新”的电信诈骗案。报告显示，电信诈骗成功后，诈骗嫌疑人并未采用“转移多张”二级卡“或”三级卡“，然后分别从ATM取现的传统电信诈骗方式;相反，在转移到“二级卡”后，他们首先从数字货币交易平台购买比特币和其他数字货币，并寻求再次出售比特币以变相“洗钱”欺诈资金。

由于

数字货币的特殊性，资金流向难以追踪，这给警方破案带来了技术上的困难。然而，在数字货币专业科技公司火币的协助下，警方协助成功追查到嫌疑人使用的数字货币账户和交易流程，最终锁定嫌疑人并抓获，案件顺利破获。

诈骗嫌疑人用骗币购买比特币，妄图“洗白”

报道显示，几个月前，河南省洛阳市宜宾区的张女士遭遇电信诈骗，被骗金额高达18万元。在她发现自己被骗后，她立即报警，警方迅速开始破案。根据办案民警的分析判断，这是一起典型的电信诈骗案件，利用被害人的个人信息和社会关系，通过发起虚拟信息进行电信诈骗。

通过对诈骗资金流向的调查发现，女教师被骗的1.8万元现金，在几秒钟内被转移到诈骗嫌疑人使用他人身份发放的一级卡上，再从一级卡分解为二级卡， 然后分解成更多的三级卡牌。由于时间上和理论上都超过了破案的黄金时间，银行阶段已经不可能冻结资金，所以民警进一步开始从三级卡的转账记录进行调查。

在追踪三级卡取款环节时，发现资金进入了正常的银行卡，打到银行卡的钱没有立即取款，使用银行卡的人也没有可疑。经进一步调查，发现嫌疑人向银行卡持卡人购买比特币，并将“诈骗资金”作为交易资金。

因此，诈骗成功后的处理方式基本明确，先将骗币分别转入二级卡或三级卡江苏警方破获比特币，然后在数字货币交易平台上将骗币兑换成比特币，迷惑警方。之后，欺诈嫌疑人随后试图出售比特币，从而徒劳地试图变相“洗钱”欺诈资金。

火币协助警方追踪比特币流向并成功破案

作为新生事物，比特币具有一定的技术特殊性，比特币交易转账是一种虚拟的“账户地址”方式，且大多以匿名形式进行，因此很难被追踪，这在很大程度上已经超过了传统电信诈骗在解决警察、电信和银行等各大机构的协同控制范围。

经过进一步调查，发现流入电信诈骗嫌疑人数字货币账户的比特币比本案更多。因此，破案的突破口在于诈骗嫌疑人出售比特币时的资金流向能否被追查，但这也超出了办案警方的专业知识，这就需要找一家能够追踪比特币交易流向的科技公司来帮助破案。

辛苦功夫，警方找到了一家可以追踪比特币流向的火币公司江苏警方破获比特币，为了帮助破案，火币和智帆科技积极配合破案工作。在两家科技公司的协助和支持下，警方发现了嫌疑人出售比特币后的银行收款账户，并通过银行账户锁定了嫌疑人。经过对嫌疑人下落的深入调查、蹲守和当地警方的配合，办案民警终于成功逮捕了嫌疑人。

这

办案民警表示，作为电信诈骗新犯罪案件，其犯罪成员之间的分工越来越细化，手段越来越多，技术含量越来越高，侦破难度越来越大，这就要求公安机关充分利用现代科技手段，不断提高专业打击水平。

相信对于有社会责任感的科技公司来说，提供专业的技术支持，协助警方破案，共同打击电信诈骗猖獗的行为，也是义不容辞的责任。